Касательно исполнения требований Закона РК от 28 августа 2009г. № 191-IV "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" к надлежащей проверке клиентов в случае дистанционного становления деловых отношений субъектами финансового мониторинга. Далее в источнике:
Чтобы скачать нужный документ кликните по иконке для скачивания. Вы также можете применить фильтр по названию поля.
Формат | Название | Дата | |
Исх.№ 030119/0037 от 07.03.2019г | Запрос в НБРК | Скачать |
Получите консультацию по телефону +7 (727) 347-31-60