Поиск

Согласно пункту 1 статьи 10 Закон РК "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"(далее - Закон о ПОД/ФТ), субъекты финансового мониторинга при проведении надлежащей проверки клиента обязаны документально фиксировать сведения о клиенте на основании перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиента по видам субъектов финансового мониторинга, который определяется уполномоченным органом по согласованию с соответствующими государственными органами.

Чтобы скачать нужный документ кликните по иконке для скачивания. Вы также можете применить фильтр по названию поля.